Lo que se sabe hasta ahora del Caso SeNaSa 2.0: allanamientos y médicos detenidos
La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó la realización de los operativos y que entre los detenidos figuran médicos.
Diario Libre
El Ministerio Público desplegó desde la madrugada de este viernes 18 de septiembre una nueva fase de la investigación sobre el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con allanamientos simultáneos en centros médicos y otros establecimientos de diferentes puntos del país.
4:05 p. m. —El Colegio Médico reacciona a los arrestos
El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez , aseguró este viernes que el gremio dará seguimiento al proceso judicial denominado Caso Senasa 2.0, pero dejó claro que corresponde exclusivamente al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar los hechos y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.
- Durante una rueda de prensa, Peña Núñez presentó la posición institucional del CMD frente al proceso, en el que se ha informado de la participación de profesionales de la medicina entre los imputados.
"El Colegio Médico Dominicano respeta de manera irrestricta la independencia de la justicia y no respalda, promueve ni ampara ninguna violación a las leyes", establece el documento leído por el presidente del gremio.
3:41 p.m. La orden de allanamiento del caso Senasa 2.0
La investigación por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha pasado de una pesquisa sobre irregularidades en autorizaciones médicas a un expediente que, según el Ministerio Público, involucra exempleados de la aseguradora, médicos, prestadores de servicios de salud y particulares.
Este viernes, el Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra 2.0-A, con 37 allanamientos y al menos 28 personas arrestadas. La documentación judicial revela además detalles sobre el mecanismo que, de acuerdo con los investigadores, habría permitido cobrar millones de pesos por consultas y procedimientos que nunca fueron realizados.
¿Cómo comenzó la investigación?
El punto de partida documentado fue una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024. La institución informó al Ministerio Público que había detectado solicitudes de autorizaciones de procedimientos médicos y consultas que posteriormente eran desconocidas por los afiliados a cuyos nombres aparecían registradas.
Más de 4,300 autorizaciones bajo investigación
La investigación identificó 4,363 autorizaciones correspondientes a cirugías menores ambulatorias y consultas especializadas gestionadas entre enero de 2021 y febrero de 2025.
El monto asociado a esas autorizaciones ascendía a RD$41.1 millones, según la orden judicial utilizada para autorizar los allanamientos.
Datos de afiliados utilizados sin su consentimiento
El Ministerio Público sostiene que miembros de la estructura utilizaban información real de afiliados para solicitar autorizaciones médicas.
Según el expediente, algunas personas vinculadas al caso llamaban al centro de atención de Senasa utilizando los datos de asegurados que no habían solicitado los procedimientos ni recibido los servicios.
Buscaban afiliados que usaban poco el seguro
La investigación plantea que no todos los afiliados eran escogidos al azar.
Según el Ministerio Público, la estructura seleccionaba personas con "un bajo historial de interacción institucional", con lo que buscaba disminuir las posibilidades de que detectaran reclamaciones médicas realizadas a sus nombres.
Firmas y documentos presuntamente falsificados
El expediente sostiene que se preparaban formularios con nombres, diagnósticos y procedimientos correspondientes a afiliados que no habían solicitado los servicios.
Los investigadores aseguran que también se falsificaban firmas y que algunos documentos eran posteriormente firmados y sellados por médicos para dar apariencia de legalidad a las reclamaciones.
Afiliados dijeron que nunca fueron atendidos
El Ministerio Público entrevistó a personas cuyos nombres aparecían en las reclamaciones.
De acuerdo con el expediente, los afiliados señalaron que "no solicitaron, no firmaron, ni recibieron" los servicios registrados a sus nombres.
Algunos dijeron que ni siquiera conocían a los médicos o centros de salud donde supuestamente habían recibido atención. Otros se encontraban trabajando, fuera de la ciudad o incluso fuera del país cuando aparecen registrados los procedimientos.
INACIF examinó las firmas
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses analizó formularios atribuidos a varios afiliados.
Las experticias citadas en la orden determinaron en distintos casos que las firmas de los formularios no correspondían con las firmas auténticas de las personas cuyos nombres aparecían en las reclamaciones.
Consultas ginecológicas aparecen registradas a hombres
Una auditoría de Senasa detectó entre las anomalías consultas especializadas de ginecología registradas a nombre de afiliados masculinos.
Los hombres contactados posteriormente no reconocieron haber recibido esos servicios. La misma auditoría detectó cobros por servicios no brindados y duplicidad de prestaciones.
Médicos habrían entregado hasta el 60 % de lo cobrado
El Ministerio Público sostiene que, después de recibir los pagos de Senasa, algunos médicos entregaban parte del dinero a integrantes de la estructura.
El expediente establece que las entregas habrían representado entre un 40 % y un 60 % de los montos cobrados y se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias.
Transferencias con conceptos inusuales
Los investigadores identificaron transferencias bancarias realizadas sin concepto y otras justificadas con expresiones como "pago a san de madre", "San de tu madre" y "pago préstamo Ángel Luis Guzmán".
El Ministerio Público interpreta esos movimientos como mecanismos para intentar dar apariencia legítima al dinero.
Una cuenta recibió RD$27.3 millones
Entre 2020 y 2025, una cuenta vinculada a Ángel Luis Guzmán Vásquez recibió transferencias por RD$27.3 millones.
El expediente identifica entre los principales ordenantes a varias personas vinculadas con la investigación.
RD$64.8 millones en movimientos de crédito
El análisis financiero del Ministerio Público señala que las cuentas estudiadas vinculadas a Guzmán Vásquez registraron RD$64.8 millones en créditos y RD$64.4 millones en débitos.
Los investigadores compararon estas cifras con los RD$1.45 millones que, según la Tesorería de la Seguridad Social, había recibido como salarios entre 2015 y 2022.
La investigación también alcanza a exempleados de Senasa
El Ministerio Público sostiene que el fraude requería la participación de personas con conocimiento de los procedimientos internos de la aseguradora.
La investigación menciona antiguos empleados vinculados con áreas de autorizaciones médicas y servicios a usuarios y plantea que desde esas posiciones se podía acceder a información necesaria para ejecutar las reclamaciones fraudulentas.
¿Qué es Cobra 2.0-A?
Es la nueva fase de la investigación anunciada por el Ministerio Público este viernes.
La operación incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, y dejó al menos 28 personas arrestadas.
Participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales. El DNI también participó en la investigación.
El operativo se preparó como "Caso Senasa-Doctores"
La orden judicial revela que el plan de operaciones utilizado para preparar los allanamientos llevaba el nombre de "Caso SeNaSa - Doctores".
El documento identificaba inicialmente 36 ubicaciones relacionadas con 20 objetivos masculinos y 14 femeninos, además de otra dirección incluida posteriormente.
¿Qué buscaban los fiscales?
La autorización judicial permitía ocupar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, facturas, libros de contabilidad, documentos financieros, expedientes, dinero en efectivo, armas de fuego y otros bienes que pudieran estar vinculados con los hechos investigados.
El tribunal también autorizó la extracción y análisis de mensajes, comunicaciones, imágenes, archivos y demás información contenida en los dispositivos ocupados, siempre que guardara relación con el caso.
¿Qué falta por conocerse?
El Ministerio Público todavía deberá precisar cuáles de las 28 personas arrestadas serán formalmente imputadas, qué participación atribuye individualmente a cada una, cuánto dinero considera defraudado en esta línea específica del expediente y cuál es el valor de los bienes, efectivo, vehículos y armas ocupados durante Cobra 2.0-A.
También falta conocer el alcance completo de las evidencias obtenidas durante los 37 allanamientos y si estas conducirán a nuevas personas o empresas dentro de la investigación.
2:39 p. m. Ministerio Público indica cantidad de detenidos
La nueva fase de la investigación del Ministerio Público por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa) amplía el expediente más allá de los antiguos funcionarios de la aseguradora y coloca bajo investigación a médicos y otros prestadores de servicios de salud que, según el órgano acusador, habrían participado directamente en maniobras para sustraer recursos públicos, de acuerdo con comunicado de la Procuraduría General de la República.
El Ministerio Público arrestó este viernes a 28 personas durante 37 allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de la Operación Cobra 2.0-A.
A diferencia de la primera fase de la Operación Cobra, que llevó ante los tribunales al exdirector de Senasa Santiago Hazim y a otros funcionarios y personas vinculadas a la administración de la aseguradora, esta etapa apunta expresamente hacia profesionales de la salud.
1:57 p. m. —Detalles inéditos del caso Senasa
El Ministerio Público asegura haber recabado evidencias de sobornos a gran escala dentro de la estructura investigada por el fraude contra Senasa. Según el órgano acusador, el esquema habría involucrado a funcionarios de la administradora pública y prestadores de servicios de salud. Estas prácticas forman parte de una investigación más amplia por corrupción administrativa, desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
Doble facturación a Senasa
Una de las maniobras investigadas consiste en la doble facturación de servicios médicos a Senasa. El Ministerio Público sostiene que esta práctica fue utilizada para distraer recursos de la administradora pública de riesgos de salud. La investigación también vincula esas operaciones con otras irregularidades, entre ellas el uso de sellos médicos falsos, alteración de indicaciones clínicas y cobros relacionados con servicios o medicamentos que, según el expediente, no habrían sido suministrados a los pacientes.
Servicios y medicamentos no suministrados
El Ministerio Público afirma que parte del dinero fue sustraído mediante cobros a Senasa por servicios y medicamentos que no fueron entregados a los pacientes. Esta modalidad aparece específicamente dentro de la investigación vinculada al Instituto Oncológico Regional del Cibao. Según el órgano investigador, los procesados habrían utilizado entidades relacionadas para facturar prestaciones inexistentes o incompletas, afectando tanto los recursos de Senasa como la atención destinada a pacientes vulnerables.
Estados financieros adulterados
La investigación también incluye presuntas adulteraciones de estados financieros como mecanismo para facilitar la distracción de recursos. El Ministerio Público sostiene que estas prácticas permitieron encubrir operaciones fraudulentas y movimientos de fondos dentro de la estructura investigada. A esto se suma, según la acusación, la utilización de programas especiales sin sustento jurídico. El órgano persecutor considera que estas herramientas fueron empleadas para desviar dinero público mediante operaciones que aparentaban tener respaldo administrativo o institucional.
Medicamentos donados y exoneraciones
Otra línea de investigación se concentra en el manejo de medicamentos. El Ministerio Público menciona la venta de medicamentos donados, restricciones a donaciones gratuitas, entrega incompleta de tratamientos y contrabando mediante exoneraciones fiscales. También incluye tráfico de sustancias controladas. Estas prácticas forman parte de la Operación Onco14, relacionada con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao, una de las ramificaciones de la investigación sobre Senasa.
Salarios, viáticos y otros beneficios
El Ministerio Público también identifica como mecanismo de distracción de fondos la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios. Según la investigación, estos pagos no correspondían al personal de las entidades involucradas. El expediente agrega gastos de representación considerados ilegítimos y reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles. Estas operaciones habrían permitido extraer recursos mediante desembolsos administrativos que, de acuerdo con el órgano acusador, carecían de justificación o respondían a intereses particulares.
Cirugías estéticas en un centro oncológico
La investigación sostiene que habitaciones del Instituto Oncológico Regional del Cibao fueron utilizadas para realizar cirugías estéticas. El Ministerio Público incluye este hecho entre las irregularidades detectadas dentro de la Operación Onco14. La acusación señala que las instalaciones destinadas a la atención de pacientes con cáncer habrían sido empleadas para procedimientos distintos a su función principal, dentro de un esquema que también incluye facturación irregular, manejo indebido de medicamentos y otras prácticas presuntamente fraudulentas.
Sabotaje digital y robo de archivos
El expediente incorpora además hechos relacionados con sabotaje digital y robo de archivos. El Ministerio Público no ofrece en su comunicado mayores detalles sobre cómo se habrían ejecutado esas acciones, pero las incluye entre las conductas investigadas dentro de la estructura. Estas prácticas aparecen junto con otras acusaciones de lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos, lo que muestra que la investigación no se limita a irregularidades médicas o financieras.
12:43 p.m. —Luis Abinader habla del caso Senasa
El presidente Luis Abinader solicitó este vienes que las investigaciones del caso SenaSa 2.0 se profundicen y que toda persona contra la que existan méritos sea sometida a la justicia.
El mandatario sostuvo, además, que el proceso judicial debe servir de ejemplo y advertencia para quienes incurran en actos de corrupción, especialmente cuando se trate del sector salud.
"Este es un tema que está en la justicia, pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice. Y que todo el que tenga mérito para ser sometido, que sea sometido", enfarizó Abinader.
11:08 a. m. —Dos empresarios de cadenas farmacéuticas entre los detenidos
Entre los detenidos también figuran algunos ejecutivos de dos cadenas de farmacias, según informó Jorge Contreras, abogado representante de siete médicos ortopedas.
10:56 a. m. —Acusados de emitir facturas falsas
El abogado Jorge Contreras, quien representa a siete médicos vinculados a los nuevos arrestos por el caso Senasa 2.0, informó este viernes que sus representados son señalados de supuestamente haber emitido facturas por servicios que no habrían realizado.
Contreras explicó que representa aproximadamente a siete detenidos, todos cirujanos ortopedas, y que la gran mayoría pertenece al Servicio Nacional de Salud (SNS).
"Hay una orden de arresto, todavía no han sido formalmente dejados detenidos. Vamos a presentar ahora donde el fiscal de investigación. Esperamos que se le garanticen sus derechos", explicó el abogado.
10:07 a. m. —Médicos fueron allanados a las 5:00 a.m.
Los representantes legales de una cirujana y un pediatra arrestados durante los allanamientos ejecutados este viernes por el caso Senasa 2.0 acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) sin que, hasta media mañana, conocieran las imputaciones específicas contra sus clientes.
Ramón Santos, abogado de una doctora cirujana, explicó que se trasladó a la sede del Ministerio Público después de que la residencia de su representada fuera allanada alrededor de las 5:15 de la madrugada en Santo Domingo Este.
El jurista indicó que fue informado del operativo por el esposo de la doctora, quien le comunicó que fiscales se encontraban en la vivienda y que posteriormente la profesional de la salud fue detenida.
10:00 a. m. — Al menos 28 detenidos, según información preliminar
Diario Libre reporta que los operativos han dejado al menos 28 personas detenidas, en su mayoría médicos. La cifra procede de informaciones preliminares y todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Procuraduría.
Los detenidos están siendo vinculados a la investigación denominada SeNaSa 2.0.
9:30 a. m. — Trasciende la identidad de uno de los médicos
El Caribe informó, citando fuentes propias y de CDN, que entre los detenidos se encuentra el médico Steven Rabassa, de San Pedro de Macorís.
Representantes del sector médico consultados por ese medio aseguran que Rabassa no trabaja con SeNaSa desde hace tres años.
El Ministerio Público todavía no ha informado cuál sería la imputación específica en su contra.
8:47 a. m. — Reportan intervención en Santiago
El periodista Wilson Pérez informó en El Sol de la Mañana que parte de los allanamientos se desarrolló en Santiago y que un médico habría sido intervenido mientras realizaba una cirugía.
También reportó allanamientos a laboratorios y centros médicos.
Esta versión tampoco había sido confirmada oficialmente por la Pepca hasta media mañana.
8:08 a. m. — Pepca confirma los allanamientos
Mirna Ortiz confirmó que fiscales de la Pepca estaban realizando allanamientos en distintos puntos del país y que había médicos detenidos.
Las autoridades indicaron que ofrecerían posteriormente detalles sobre el alcance de la operación.
La nueva fase del caso
Los operativos amplían una investigación que comenzó a judicializarse en diciembre de 2025 mediante la Operación Cobra.
El Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim en SeNaSa operó una estructura que utilizó contratos, facturaciones y otras maniobras para desviar recursos de la aseguradora estatal.
El órgano acusador sitúa en casi RD$16,000 millones el impacto financiero atribuido al presunto esquema.
La primera fase incluyó a Hazim, antiguos funcionarios de SeNaSa y empresarios vinculados a empresas proveedoras.
Siete de los diez imputados inicialmente recibieron 18 meses de prisión preventiva, mientras tres fueron enviados a arresto domiciliario.
El Ministerio Público había adelantado desde finales de 2025 que trabajaba en una segunda fase de la investigación.
El pasado 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió a los fiscales cuatro meses adicionales, hasta el 11 de diciembre, para concluir las pesquisas y presentar la acusación contra los primeros procesados.
La Pepca justificó la extensión por el volumen de documentos, transacciones y experticias todavía bajo análisis.
Lo que todavía falta por conocer
Hasta media mañana de este viernes, la Procuraduría no había informado oficialmente cuántos allanamientos fueron ejecutados, el número definitivo de detenidos, qué clínicas o laboratorios fueron intervenidos ni las conductas específicas atribuidas a cada nuevo investigado.
Tampoco se ha establecido públicamente si todos los detenidos serán sometidos a la justicia o si algunos permanecen bajo interrogatorio mientras continúa la investigación.
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