En marzo se dará el fallo de si se envía a juicio de fondo o no a los acusados en Operación Falcón
El expediente es sobre lavado de activos proveniente del narcotráfico y por el cual se han investigado a varios diputados
Edward Fernández
El juez del Quinto Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, Cirilo Salomón, se reservó para el jueves 6 de marzo de este año la decisión de si envía o no a juicio de fondo a los implicados en el caso Operación Falcón, sobre lavado de activos proveniente del narcotráfico.
Durante la actual etapa del proceso, los abogados de los implicados presentaron las pruebas a descargo de las imputaciones.
También presentaron los presupuestos para que varíen y cesen las medidas de coerción.
Mientras que el Ministerio Público solicitó al tribunal que envíe a juicio a 70 imputados físicos y entidades societarias, acusadas de conformar la supuesta estructura del crimen organizado que se dedicó a múltiples delitos que incluye el lavado de activos, narcotráfico y armas de fuego.
Solicita decomiso de 150 bienes
El organismo persecutor solicita, además, el decomiso definitivo de más de 150 bienes muebles e inmuebles incautados a la organización delictiva, durante las distintas diligencias de investigación e intervenciones que realizó por varias provincias del país, con el apoyo de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA).
También demandó el decomiso de cientos de millones de pesos y millones de dólares que fueron incautados y frizados en cuentas bancarias y mediante allanamientos.
La acusación establece que la red se dedicaba al patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
Entre los procesados figura el suspendido director de Comunidad Digna y exdiputado Juan Maldonado. Por el caso también han sido investigados los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Féliz Féliz y Faustina Guerrero Cabrera.
Cabecillas
El expediente establece que la organización criminal estuvo dirigida por Erick Randiel Mosquea Polanco, arrestado en Colombia y solicitado en extradición por Estados Unidos, y Juan José de la Cruz Morales (Wander, Wandy y/o W), arrestado durante los operativos en el país y quien enfrenta cargos formales en tribunales de EE. UU.
Imputados en el país
Los procesados en la República Dominicana son María Olimpia Tavares Rodríguez, alias Oli y/o la Princesa; Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, alias Migue; Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Fanny Mercedes Ortiz Víctor y Enerio Rafael Sandoval Valdez.
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También, están acusados: Alejandro Rafael Pérez, Juan Carlos Mosquea Eduardo, Harington José Mosquea Núñez, Iván de Jesús Paulino de Jesús, Alexander Torres Bueno, Alberto de Jesús Polanco, alias el Prieto; Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, alias Manny; Claritza Andreína Mosquea Eduardo, Rafael Alberto de Jesús, Juan Maldonado Castro, alias Marcial y/o el Líder; Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (el Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, (Omar la Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro y María Yudelka de Jesús Durán.
Las entidades societarias que figuran en la acusación son: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco, SRL, Club Dubai SRL, Fire Entertainment SRL, Musa Latina SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM), SRL, Constructora Mosquea Eduardo SRL, Inversiones Kelvin Torres SRL, Restaurant Bar & Grill Kelvin Torres SRL, GASOVAL SRL (Estación de Combustible Texaco Bonagua-Romero), Lup Pesca SRL, Estación de Combustibles Texaco San Francisco de Macorís, Estación de Combustibles Texaco Quisqueya, Estación de Combustibles Villa Faro, SRL; Inversiones El Prieto de Jesús, SRL; V.O. V The Blessing, SRL; Inmobiliaria de Jesús, SRL; Rosmay La Bendición Auto Import, SRL; El Patio 809, SRL; Lenin Torres Auto Venta, SRL; Bananero del Norte (Bandenor), Compra y Venta de Ganados Amador, SRL; Estación de Servicios Altamira Miches, SRL; Constructora El Diamante CxA, Fundación Leo Miches Amador, RVG Paradise Tours, MHS Taxis de Miches, Fundación Juan Maldonado, Transcormercial Oleaje Atlántico, SRL; Amado Radio Events, Al Coco Restaurant By Miches, SRL; Gestiones y Soluciones Inmobiliarias Progreso (GESOINMPRO), Inversiones Mobiliarias e Inmobiliaria Progreso (INMPRO), Costeño Comercial, SRL; (Food Shop), Luis Nieves Comunicaciones (LUNICOMSA), SRL; Geo Soluciones del Caribe Gesocar, SRL; La PlayStation Sport Bar Grill & Restaurant; Constructora e Inmobiliaria Casmal, Ferrecentro Yami y Mariscos y Especialidades El Gran Yo Soy Jehová.
Edward FernándezEgresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.
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